Криптопреступность Резко возросла в 2021 Году, Но То Же самое Произошло И с Использованием: Цепной анализ

0

Преступность, связанная с криптовалютами, достигла рекордного уровня в 2021 году, когда объем незаконных средств превысил 14 миллиардов долларов.

Crypto Crime Soared in 2021, But So Did Usage: Chainalysis
Shutterstock фото Городенкова

Ключевые Выводы

  • Блокчейн-аналитическая фирма Chainalysis обнаружила, что незаконные крипто-транзакции достигли рекордного уровня в 14 миллиардов долларов в 2021 году.
  • Несмотря на это, ежегодная тенденция указывает на то, что преступность становится все меньшей частью криптоэкосистемы.
  • В докладе также было установлено, что значительная часть незаконной деятельности связана с протоколами DeFi.
  • Значительный рост преступности, связанной с криптовалютами, сопровождался ростом децентрализованных финансов в 2021 году. В то время как уровень криптопреступности достиг рекордно высокого уровня в абсолютных цифрах, незаконные крипто-транзакции достигли рекордно низкого уровня в относительном выражении, составив всего 0,15% от общего объема транзакций в 2021 году.

    Цепной анализ: Криптопреступность достигла рекордных высот в 2021 году

    Данные свидетельствуют о том, что криптовалюта по-прежнему остается Диким Западом финансов.

    Согласно последнему отчету о криптопреступности, опубликованному известной блокчейн-аналитической фирмой Chainalysis, преступность, связанная с криптовалютами, достигла рекордного уровня в 14 миллиардов долларов в 2021 году.

    Крипто-транзакции, связанные с незаконной деятельностью, выросли на 79% по сравнению с предыдущим годом, в то время как общий объем крипто-транзакций вырос на 550%. Интересно, что незаконная деятельность составила всего 0,15% от общего объема крипто-транзакций в 2021 году, что на 126% меньше, чем в 2020 году, и является рекордно низким показателем.

    Согласно Chainalysis, ежегодная тенденция свидетельствует о том, что преступность становится все меньшей частью экосистемы криптовалют. Однако, учитывая, что объем незаконной деятельности составляет примерно 14 миллиардов долларов, шансы на то, что в этом году отрасль увидит усиление регулятивной и правоприменительной деятельности, растут.

    Примечательно, что децентрализованный финансовый сектор сыграл центральную роль в криптопреступности в 2021 году, когда количество мошенничеств и украденных средств выросло на 82% и 516% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Большая часть этой деятельности была связана с протоколами DeFi в сетях смарт-контрактов, таких как Ethereum и Polygon. 

    Доход от мошенничества составил 7,8 миллиарда долларов, из которых более 2,8 миллиарда, как сообщается, поступили от “выдергивания ковра” — вида мошенничества, при котором основатели криптовалют внезапно отказываются от своих проектов, выводят ликвидность из централизованных или децентрализованных бирж и убегают со средствами. Изъятие средств особенно распространено в DeFi, поскольку вывести средства из пула ликвидности относительно просто. Кроме того, многие разработчики остаются анонимными, что затрудняет отслеживание лиц, ответственных за вредоносную активность. 90% от общей стоимости, потерянной из-за изъятия ковров в 2021 году, стало результатом инцидента, связанного с турецкой централизованной биржей Thodex, где основатель получил более 2 миллиардов долларов средств пользователей. Впоследствии шесть человек были заключены в тюрьму.

    С другой стороны, кража криптовалюты составила примерно 3,2 миллиарда долларов, причем большая часть потерь приходится на инциденты с DeFi. 72% от общей суммы в 3,2 миллиарда долларов было украдено с децентрализованных финансовых платформ. Только в декабре Crypto Briefing сообщил о пяти взломах DeFi на сумму примерно 271 миллион долларов украденных средств. Chainalysis также сообщил, что в протоколах DeFi наблюдается наибольший рост использования для отмывания денег, что на 1,964% больше, чем годом ранее.

    По данным Chainalysis, по состоянию на начало 2022 года на незаконных адресах хранилась криптовалюта на сумму более 10 миллиардов долларов, подавляющее большинство из которых было связано с кражей. Растущий абсолютный объем деятельности, связанной с криптографией, привлек внимание регулирующих органов и правоохранительных органов по всему миру за последний год. В ответ в прошлом году Министерство юстиции США создало специальную целевую группу по криптографии, получившую название Национальная группа по обеспечению соблюдения криптовалют, с мандатом “заниматься сложными расследованиями и судебными преследованиями за преступное злоупотребление криптовалютой”.

    Раскрытие информации: На момент написания статьи автор этой статьи владел ETH и несколькими другими криптовалютами.

    Отказ от ответственности Читать Больше Читать Меньше

    Информация на этом веб-сайте или доступ к ней через него получен из независимых источников, которые мы считаем точными и надежными, но Decentral Media, Inc. не делает никаких заявлений или гарантий относительно своевременности, полноты или точности любой информации на этом веб-сайте или доступа к ней через этот веб-сайт. Decentral Media, Inc. не является инвестиционным консультантом. Мы не даем персонализированных инвестиционных советов или других финансовых рекомендаций. Информация на этом веб-сайте может быть изменена без предварительного уведомления. Часть или вся информация на этом веб-сайте может устареть, быть неполной или неточной. Мы можем, но не обязаны обновлять любую устаревшую, неполную или неточную информацию.

    Вы никогда не должны принимать инвестиционное решение по ICO, IEO или другим инвестициям на основе информации на этом веб-сайте, и вы никогда не должны интерпретировать или иным образом полагаться на любую информацию на этом веб-сайте в качестве инвестиционного совета. Мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с лицензированным консультантом по инвестициям или другим квалифицированным финансовым специалистом, если вы ищете консультацию по инвестициям в ICO, IEO или другие инвестиции. Мы не принимаем компенсацию в любой форме за анализ или отчетность по любым ICO, IEO, криптовалютам, валюте, токенизированным продажам, ценным бумагам или товарам.

    Ознакомьтесь с полными правилами и условиями.

    Source: cryptobriefing.com

    Leave A Reply

    Your email address will not be published.